Στη φάκα και γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ΠΑΕ για την απάτη καρουζέλ εκατομμυρίων ευρώ

  Στα χέρια των ελεγκτών της Οικονομικής Εισαγγελίας βρίσκεται το ογκώδες πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την απάτη δεκ...

Read More

Απάτη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από.... 21 επιχειρηματίες

  Στον σχηματισμό δικογραφίας εναντίον 21 ατόμων που σχετίζονται με εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών κι άλλων για διασυνοριακή απάτη με   φοροδι...

Read More

Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: Συλλήψεις και συγγενών δολοφονημένου ανθρώπου της νύχτας

  Δύο συγγενικά πρόσωπα  δολοφονημένου  ανθρώπου της νύχτας  για τον οποίο είχε γίνει πολύς λόγος όταν έπεσε νεκρός από τα πυρά αγνώστων μέσ...

Read More

Λαβράκια.... φοροδιαφυγής

  Μεγάλες υποθέσεις απάτης στον ΦΠΑ, υπερτιμολόγηση δαπανών για είσπραξη μεγαλύτερων κρατικών ενισχύσεων και διακίνηση προϊόντων-μαϊμού εκατ...

Read More

Ο μεγαλύτερος «ξεπλυματίας» μαύρου χρήματος στην Ευρώπη - Από τους Αγίους Σαράντα, στη Γλυφάδα μέσω Καναδά

  Ένας από τους μεγαλύτερους «τραπεζίτες» στην Ευρώπη που διαχειριζόταν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ   μαύρου χρήματος   από εγκληματικές δρ...

Read More